Conforme denúncia apresentada ao MPMA a empresa ENETCH  é acusa de suposta falsificação de documento públicos, lavagem de dinheiro e esquema licitatório com gestores público.

 

A denúncia veio a tona, após vazar um mapa do suposto esquema envolvendo o proprietário da empresa supracitada. Conforme imagem abaixo!

 

Segundo a investigação, o Sr. Jean Kardec Canjão da Silva está registrado como proprietário de duas empresas, localizadas na cidade de Balsas. São elas; ELÉTRICA PRIME, sob o CNPJ: 36.362.538/0001-93 e ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, sob o CNPJ: 19.270.824/0001-00, ambas de propriedade do supracitado e citadas na investigação do MPMA.

 

Conforme investigação, a empresa alimentava informações que supostamente eram apresentadas para "lavar dinheiro em meio a inclusão de atividades e objetos inexistentes".

Segundo a denúncia, a empresa incluía um veiculo 4x4 e um caminhão Munck, tendo em vista que a empresa só é proprietária de um veículo PTN0542 Balsas - MA  FIAT/MOBI LIKE  BRANCA  2019/2020  19270824000100  e além das informações supracitadas, as notas fiscais também constam a inclusão de;

1.      Encarregado Geral

2.      Eletricista

3.      Auxiliar de Serviços Gerais

4.      Auxiliar de Eletricista

Só com o aluguel de veículos e mão de obra supracitada, as notas fiscais emitidas para um município, tiveram o montante de R$ 22.686,78 que para o denunciante, ele afirma que é uma fraude e suposta falsificação de documento público, ressaltando que em um município, no ano de 2023, foram emitidas 5 notas fiscais no total de R$ 660.298,35 que ambas obtém o mesmo valor de R$ 132.059,67. “Famoso CTRL C+ CTRL V”.

 

Segundo a investigação, apura-se que, se a empresa realmente realiza os trabalhos propostos no processo licitatório ou realiza a suposta venda de notas fiscais, assim diz parte do processo em andamento.

 

O blog se coloca a disposição para qualquer manifestação de partes supracitadas nesta matéria e se coloca a disposição para qualquer esclarecimento acerca dos fatos discorridos com base em documentos de domínio público e de acesso com base na lei de acesso a informações.